الإمارات تفرض غرامات بـ18.1 مليون درهم على فرعين لبنكين أجنبيين
الإمارات تفرض غرامات بـ18.1 مليون درهم على فرعين لبنكين أجنبيين
بموجب قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهـ ـاب
متابعة ـ آخر خبر
ـ فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغت قيمتها للبنك الأول 10.6 مليون درهم، وللبنك الثاني 7.5 مليون درهم، وذلك بموجب قانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهـ ـاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على فَرعَيِ البنكين الأجنبيين، والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهـ ـاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة، وفقا لما أوردته وكالة “وام” الإماراتية الرسمية للأنباء، دون أن تذكر اسم البنكين.
ويعمل “المركزي” الإماراتي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة، وفقا للوكالة.
